證券代碼：300727           證券簡稱：潤禾材料               公告編號：2023-073

債券代碼：123152           債券簡稱：潤禾轉債

(資料圖)

           寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

         關于增加注冊資本并修訂公司章程的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“潤禾材料”、“公司”）

于2023年7月11日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于增加注冊

資本并修訂公司章程的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會

審議，現將具體情況公告如下：

   一、公司注冊資本增加及《公司章程》修訂情況

   （一）注冊資本增加情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕1101號）同

意注冊，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核同意，公司向不特定對象

發行總額為人民幣29,235.00萬元的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）于

“123152”。自2023年1月30日起公司可轉債進入轉股期，截至2023年5月25日，

“潤禾轉債”累計轉股907張，共計轉換成3,089股“潤禾材料”股票。

年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

                               。公司

本次實際為36名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計636,000股，上述股份已于

   綜上，公司總股本由126,880,000股增加至127,519,089股，注冊資本由人民

幣126,880,000.00元增加至127,519,089.00元。

   容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月25日出具了《驗資報告》

（容誠驗字[2023]200Z0019號）。

  （二）《公司章程》修訂情況

  根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，公司擬變更注冊資本并

對《公司章程》相應條款進行修訂，具體內容如下：

          原條款                      修訂后條款

第六條    公司注冊資本為人民幣12,688萬 第 六 條     公司注冊資本為人民幣

元。                       12,751.9089萬元。

第十九條   公司的股份總數為126,880,000 第十九條   公司的股份總數為127,519,089

股，全部為普通股。                股，全部為普通股。

  除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變，并提請股東大會授權

董事會負責并委派專人向工商行政管理部門申請辦理注冊資本變更及《公司章程》

修訂案的備案事項。

  公司本次增加注冊資本并修訂公司章程事項尚需提請公司股東大會審議，為

特別決議議案，須經出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決

權的三分之二以上通過。

  二、備查文件

  特此公告。

                          寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

                                                董事會

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